II JORNADA COMPLIANCE UCM

Dia 9 de mayo - de 11h a 19h, Madrid

logo

II JORNADA COMPLIANCE UCM

Desde el Máster de Compliance Officer, hemos organizado esta jornada, a fin de cumplir con uno de nuestros objetivos de sensibilización, difusión y formación en esta materia y como parte del programa de jornadas abiertas y gratuitas a todo tipo de públicos.

En la II Jornada Compliance de Universidad Complutense, trataremos distintos temas de actualidad y tendencia del compliance, a través de la participación de ponentes de primer nivel, quienes trasmitirán su conocimiento y experiencia al auditorio con una visión muy práctica, analizando los logros alcanzados y los retos de futuro. Debatiremos las cuestiones más importantes en el campo de la ética, la tecnología, la gobernanza, la fiscalidad y el tratamiento jurídico del compliance.

Para aquellas personas que residan fuera de Madrid, se ha habilitado Webinar para su seguimiento en streaming.

¿Dónde?

Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid

Madrid, España

¿Cuándo?

Jueves 9 de mayo de 11h a 19h

¿En qué consiste?

Se desarrollarán durante todo el día, distintas mesas de debate y máster class, que partirán del análisis de la situación actual del Compliance a nivel nacional e internacional, considerando posteriormente el Compliance y su relación con el deporte, la fiscalidad, la tecnología, la alta dirección, para terminar con el tratamiento procesal de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Una jornada de aprendizaje

Como en otras oportunidades, crearemos un espacio abierto de aprendizaje, tolerancia y debate, donde los ponentes cada uno en su especialidad compartirán su experiencia y mejores prácticas, respondiendo a las dudas e inquietudes de los asistentes.

En esta jornada contaremos con los siguientes

Ponentes

...

Alberto Andreu

...

Alberto Andreu

Alberto Andreu Pinillos (Madrid, 1963) es Doctor cum laude en Economía y Empresa (Universidad Pontificia Comillas), MBA (IE Business School) y Licenciado en Derecho (Universidad Pontificia de Comillas ICAI_ICADE). Actualmente es Senior Advisor de EY (Ernst & Young) en el area de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad; Senior Advisor de ATREVIA; Asesor del Consejo de Calidad Pascual en materia de RSC; Associate Professor de la School of Economics and Business Administration de la Universidad de Navarra; Visiting Professor de la Universidad de Piura (Perú); miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Economic and Business Ethics de la Universidad Pontificia de Comillas; y miembro del Consejo de Expertos de Corporate Excellence. Andreu es experto en definir el propósito de las compañías y alinear las organizaciones en procesos de transformación a través de funciones como Reputación, RSC / Sostenibilidad, Marca / Identidad Corporativa, y Organización / Cultura Corporativa. Tiene gran experiencia armonizando valores, principios y los objetivos de negocio con el funcionamiento diario de las compañías. Andreu ha participado directamente en procesos de trasformación en sectores clave de la economía española. En Telefónica, en el proceso de globalización y transformación digital, desde diferentes posiciones de Alta Dirección en las áreas de Reputación, RSC, Sostenibilidad, Marca, Asuntos Públicos, Organización y Cultura Corporativa; en Banco Santander, en el proceso de fusión con el BCH, como Director de Identidad y Cultura Corporativa; en BANESTO, en el reflotamiento del banco tras la intervención del Banco de España, como Director de Comunicación Interna y de Identidad Corporativa; y en CEPSA, en la liberalización del monopolio de petróleos, como responsable de comunicación interna. También ha sido profesor asociado de IE Business School en las áreas de Comportamiento Organizacional y Comunicación Interna y miembro del Stakeholders Council de Global Reporting Iniciative (GRI).

...

Alfredo Lorenzo Mena

...

Alfredo Lorenzo Mena

Alfredo Lorenzo Mena, nacido en 1970, ha desarrollado su carrera profesional en la Policía Nacional respecto de la que se encuentra en situación de excedencia voluntaria tras 18 años de servicio. Alcanzó la categoría de Inspector Jefe y ha desempeñado labores operativas en distintas unidades relacionadas con la seguridad ciudadana, seguridad en grandes eventos y en especial encuentros de fútbol. siendo reconocidos sus servicios con una Cruz Roja y dos Blancas al Mérito Policial, así́ como una medalla al Mérito Civil. Su último destino en la Policía Nacional ha sido la jefatura de la Oficina Nacional de Deportes. A su experiencia a nivel nacional se suma una amplia experiencia internacional habiendo participado en los dispositivos de seguridad de grandes eventos como la Copa del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 así como en diferentes Eurocopas de fútbol y Juegos Olímpicos. Desde el año 2015 hasta mayo del presente año ha sido igualmente el responsable de las áreas de Integridad y Seguridad en la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y anteriormente trabajó para la compañía Repsol en su Dirección de Seguridad Corporativa.

...

Exmo. Sr. Julián Sánchez Melgar

...

Exmo. Sr. Julián Sánchez Melgar

Nacido en Palencia, en 1955. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, y Doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña, con premio extraordinario. Accedió a la carrera judicial en 1983 (promoción 29ª), ascendiendo a magistrado por el turno de pruebas selectivas, en 1987 (número 2 de su promoción). Destinado en la entonces Audiencia Territorial de Barcelona, ha servido como Juez Decano de los Juzgados de Santander por elección de sus compañeros, magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cantabria, Presidente de la Audiencia Provincial de Ávila (1993-2000), y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el año 2000 hasta la actualidad. Desde diciembre de 2017 a junio de 2018, ha sido Fiscal General del Estado y miembro nato del Consejo de Estado. Cuenta con numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y obras conjuntas, destacando los libros dedicados al estudio del Código Penal (Editorial SEPIN, 2016, cuatro ediciones), Ley de Enjuiciamiento Criminal (SEPIN, 2010) e Inviolabilidad e Inmunidad Parlamentaria (tesis doctoral), publicado por LA LEY (2012). Y un Derecho penal para Abogados (Acceso a la profesión de Abogado). Entre sus distinciones, debe destacarse la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Cruz Distinguida de 1ª Clase, concedida en 1992, a petición de los colegios profesionales de abogados y procuradores de Santander. Ha sido Vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y ha sido magistrado suplente de control del CNI. También ha colaborado con diversas universidades en materia docente. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Académico de número de la Gran Institución Duque de Alba, de Ávila.

...

Caridad Gómez Moruelo

...

Caridad Gómez Moruelo

Jefa de la Unidad Central de coordinación en materia de delitos contra la Hacienda Pública Inspectora de Hacienda del Estado y de Entidades de Seguros y Planes y Fondos de Pensiones, Licenciada en Derecho Autora y coautora de diversos libros y artículos en materia de Derecho Fiscal Ponente en seminarios y cursos de diversas materias de Derecho Tributario y Penal económico en entidades tales como : Universidad Pontificia Comillas, Instituto de Estudios Fiscales, Colegios de Economistas, Colegios de Titulados Mercantiles, AEDAF, Ediciones Francis Lefebvre, CISS, Instituto de Empresa, U Universidad Carlos III.

...

Eduardo Navarro Villaverde

...

Eduardo Navarro Villaverde

Eduardo Navarro Villaverde Director del Máster Propio Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con dos Máster en Dirección de Recursos Humanos y Máster en Responsabilidad Social Corporativa. Desde 2006 trabaja en Pascual, siendo actualmente Responsable de Cumplimiento Corporativo. Es director, además del Diploma en Compliance de la UCM, profesor en diversas instituciones de prestigio y coautor de diversas publicaciones específicas de esta materia con Aranzadi, Sepin, Instituto de Auditores Internos,...

...

Fernando Ortega

...

Fernando Ortega

General Counsel, Legal & Compliance y Secretario del Consejo de Administración de Siemens España Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y pertenece al Colegio de Abogados de Madrid. En su formación de postgrado cabe destacar el Máster de Asesoría Jurídica (LL.M.) del Instituto de Empresa, y el Programa Avanzado de Corporate Legal cursado en el Instituto de Empresa. Con anterioridad realizó el Curso Superior de Estudios Fiscales seguido en el ICAM Trayectoria Profesional Desde 1992 hasta 2007 trabajó en el Grupo Uralita donde ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Departamento Legal en España y Alemania. En 2007 se une a la compañía italiana Italcementi Group, Spa, donde ha sido responsable de la Dirección de la Asesoría Jurírica y Secretario del Consejo de Administración en España. En el año 2011 se incorpora a Siemens, S.A. como General Counsel y Secretario del Consejo de Administración.

...

Gianluca D Antonio

...

Gianluca D Antonio

Gianluca se incorporó a Deloitte en 2018 en el área de Risk Advisory del sector Cyber Gianluca es Presidente de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum.. Desde 2016 es Director Académico del Master in Cybersecurity del IE Business School. Entre 2010 y 2015 ha sido Miembro del comité asesor de la Agencia Europea de Seguridad de la Información EINISA. Entre 2001 y 2004 trabajó en la Dirección de Coordinación Internacional de DIA, S.A. como Responsable de Protección y Recuperación de Datos. En 2005 fue promocionado a Responsable de Servicio. Entre 2006 y 2016 trabajó como Director de Seguridad de la Información en el Grupo FCC.S.A. En 2016 fue promocionado a Director Global de Sistemas y Tecnologías de la Información del Grupo FCC. Diplomado en Administración y Dirección de Empresas por el EOI. Programa de Desarrollo Directivo del IESE. Licenciado en Derecho por la Universidad de Roma “La Sapienza”. Certificado en Auditoría de Sistemas de la Información, Gestión de Seguridad de la Información y Gobierno TI por ISACA. Certificado en Privacidad de Datos por el DPI – ISMS FORUM. Certificado en seguridad de la información en la nube por el CSA. Certificado en continuidad de negocio por el BCI. Certificado Lead Auditor ISO 27001 para Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información por el IRCA Colaborador en los estudios Incentivando la Ciberseguridad y El Libro Blanco del CISO. Profesor del Master en Ciberseguridad del IE Business School. Ponente en seminarios de Riesgos Tecnológicos y Cumplimento de la APD. . Instructor en diversos cursos internos y externos de Deloitte sobre Gestión de Riesgos y Seguridad Digital.

...

Javier Puyol

...

Javier Puyol

ESTUDIOS/FORMACION Licenciado en Derecho (ICADE). Premio Extraordinario de Licenciatura Doctor en Derecho. Premio Extraordinario de Doctorado. Miembro de la Carrera Judicial (Magistrado). Consultor Internacional TIC’s, DPO, y CO, Arbitro, Mediador, etc 16 en el ejercicio activo en la Carrera Judicial. ACTIVIDAD PROFESIONAL Letrado del Tribunal Constitucional. 16 años como Director de la AsesorÍa Contenciosa de Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario S.A. y Director de la Asesoría Jurídica Contenciosa del GRUPO BANCO BILBAO ARGENTARIA S.A. Director de PUYOL-ABOGADOS & PARTNERS Las áreas de práctica profesional son preferentemente: Litigación Arbitraje Nuevas Tecnologías Protección de Datos Compliance OTRAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES Profesor de la Escuela Judicial Profesor Universitario (ICADE, CEU, ESADE, INSTITUTO DE EMPRESA, Harvard, Complutense y Autónoma de Madrid, Salamanca, Central de Barcelona, Internacional de la Rioja, Salamanca, Europea de Madrid, IEBE, Carlos III, Rey Juan Carlos, etc.). Director de Cursos de Protección de datos y Compliance en Colegios de Abogados de Madrid, Valencia, O Coruña, Oviedo, Cantabria, San Sebastian, Sabadell, etc. . Director de los Cursos On line sobre Protección de Datos y Compliance de la Editorial TIRANT LO BLANCH S.A.. Director de la Revista On line de nuevas tecnologías de la editorial SEPIN S.A., y asesor de su portal tecnológico. Asesor de la Revista On line de Compliance. PREMIOS Premio de Innovación de BBVA, Premio de Investigación de la AEPD, Premio de ENATIC/CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA, como mejor Jurista Digital de España, Premiado por la Catedra GOOGLE. Autor de numerosas publicaciones y columnista habitual de CONFILEGAL y EL ECONOMISTA, etc.

...

José Antonio del Valle

...

José Antonio del Valle

ABOGADO SOCIO de ABOGADOS HERNANI desde hace 26 años Especialidades y experiencia: / Licenciado en Derecho por Universidad Autónoma Madrid / Master es Asesoría Fiscal por ICADE / Especialista en Derecho Deportivo Fundación Estudiantes / Diplomado en Gestión y Promoción de Empresas y Asesoría Laboral de Empresas. / Asesoría Jurídica de Federaciones Deportivas Nacionales y Autonómicas: Ciclismo, Bolos,Colombofilia, Miembro Junta Electoral de la RFE Natación Actualmente desempeña el puesto de Responsable de Asesoria Jca de la RFECiclismo y Cumplimiento Normativo desde 2018.

...

Luis García del Río

...

Luis García del Río

Ingresa en el Cuerpo de Abogados del Estado, con el número 1 de su promoción en 1993 (por lo que se le concede la Cruz Distinguida de Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort). Presta servicios ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y Andalucía hasta 1999. En ese tiempo es Jefe de los Servicios Jurídicos del Estado en Huelva, Consejero de su Autoridad Portuaria, Profesor de Derecho Administrativo en su Universidad, prestando asistencia a todas las entidades dependientes de la Administración General del Estado. En 1999 es designado vocal-asesor del Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente, y Consejero de diversas instituciones públicas, pasando en 2000 a la jefatura de los Servicios Jurídicos del Estado en el orden social en Madrid y la Dirección de los Servicios Jurídicos de la entidad pública Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, dependiente del Ministerio de Fomento. En 2001, es nombrado responsable del área contenciosa de REPSOL BUTANO, S.A. en el Grupo REPSOL. En 2003 asume la Dirección de Asuntos Jurídicos de REPSOL BUTANO S.A. y la Secretaría de su Consejo de Administración. En 2005 es designado Director de los Servicios Jurídicos de Upstream (Exploración y Producción) que concentra la mayor parte de la actividad internacional e inversora del Grupo. En 2007, es designado Director de los Servicios Jurídicos de Upstream y GNL, integrando la asistencia jurídica a las áreas de negocio global del propio Grupo Repsol y de mayor dimensión y alcance internacional. En 2008 crea junto a Almudena Larrañaga la firma García del Río & Larrañaga Abogados de la que es Socio. Entre 2012 y 2014, ha sido Director Titular Independiente del Consejo de Administración (Directorio) de la multinacional argentina YPF, S.A. a propuesta de los accionistas privados. Consejero independiente de ENAGAS, S.A. desde marzo de 2017. Árbitro de la Corte Española de Arbitraje y de la Corte de Arbitraje de Madrid. Profesor del Master de Derecho de la Energía del Club Español de la Energía. Publicaciones en materia de Energía, Arbitraje Internacional, Derecho Administrativo y prevención penal.

...

Pablo Lagos

...

Pablo Lagos

Director de Compliance y Gerente de la Fundación Atlético Madrid

...

Paloma Román Marugán

...

Paloma Román Marugán

Directora de la Escuela de Gobierno. Doctora en Ciencias Políticas. Profesora Titular y Directora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración II, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo es investigadora adscrita al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) y al Instituto de Mediación y Gestión de Conflictos (IMEDIA). También es miembro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en la Gestión de Organizaciones (Women in Management) Como docente está especialmente dedicada a la política comparada y los sistemas políticos. Es profesora visitante de distintas universidades: Universidad Externado de Colombia, la Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), Universidad de Guadalajara (México), Universidad Iberoamericana (México), Universidad San Carlos de Guatemala. Unifacs de Salvador de Bahia (Brasil), Universidad de St. Lawrence (EE.UU), Università degli Studi de Macerata y de la Universitá di Roma 1, La Sapienza, las dos últimas sitas en Italia.

Es autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de opinión en los medios de comunicación, publicados tanto en España como en el extranjero. Es miembro de distintos Consejos de redacción de Revistas científicas, como Política y Sociedad (España), y Regiones (México). Y es miembro del Consejo Académico del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autonóma de Guerrero (México). Ha sido directora del Master en Ciencia Política y Coordinadora del Grado de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

...

Vicente Santamaría

...

Vicente Santamaría

Licenciado en Derecho, y en Ciencias Políticas y Sociología. Abogado del Estado Promoción 1984. 1984-1989 Asesoría Jurídica del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 1989-1991 Subdirector General del Patrimonio del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). 1991-1996 Vicesecretario General de TABACALERA y Jefe de la Asesoría Jurídica. 1997-1998 Secretario del Consejo de Administración de CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A. Desde 1999 Director de la Asesoría Jurídica de ACCIONA, S.A. Actualmente y desde 2015 Director General de Área de Cumplimiento del Grupo Acciona, y Vicesecretario del Consejo de Administración.

...

Xavier Ribas

...

Xavier Ribas

Xavier Ribas es Socio Fundador del despacho Ribas y Asociados, especializado en Compliance y Derecho de las TIC. Anteriormente fue socio de PwC y de Ribas y Rodríguez. Lleva dedicándose al ámbito de las Nuevas Tecnologías desde 1987. Entre sus reconocimientos más recientes destacan la designación como abogado del año 2015 en España en materia de Derecho de las TIC y como abogado del año 2014 en materia Protección de Datos, por Best Lawyers. Asimismo, también fue nombrado abogado referente en España por Expansión (2013-2014) y premiado por ICAB por su labor en 2012 en el ámbito del Derecho Digital. Actualmente, Xavier, compagina su actividad en el despacho con la Dirección del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (IT+IP) de ESADE. También ha sido autor y ha colaborado en publicaciones y manuales sobre comercio electrónico y contratos tecnológicos.

Escuela de Gobierno

Universidad Complutense de Madrid

Evento totalmente gratuito

Ven a vernos!

9 de Mayo

11:00 - 19:00

Número de plazas limitadas

Regístrate antes de que se acaben

Agenda de la jornada

Todas las actividades se llevaran a cabo en el mismo centro y dentro de el horario establecido. ( 11:00-19:00 )

JORNADA: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, II jornada de Compliance

9 de Mayo 2019

Hora Sesión Ponente Cargo
11:00 Bienvenida Dña. Paloma Román Directora de la Escuela de Gobierno UCM
11:15 Situación actual del Compliance D. Vicente Santamaría Director General de Área de Cumplimiento del Grupo Acciona y Vicesecretario del Consejo de Administración.
12:00 Compliance en el deporte D. Jose Antonio del Valle Asesoria y Cumplimiento Normativo de la RFE de Ciclismo
D. Pablo Lagos Director de Compliance y Gerente de la Fundación Atlético Madrid
D. Alfredo Lorenzo Mena Director de Integridad y Seguridad de la Real Federación de Fútbol
13:00 Master Class: Los riesgos fiscales en la empresa Dña. Caridad Gómez Moruelo Jefa de la Unidad Central de delitos de la AEAT
14:00 Almuerzo
15:30 Compliance y tecnología: nuevos riesgos / nuevas soluciones D. Javier Puyol Socio de Puyol Abogados
D. Xavier Ribas Socio de Ribas y Asociados
D. Ginaluca Dantonio Socio en Deloitte España, Director Académico Master en Ciberseguridad del IE, Presidente de ISMS Forum
16:30 Compliance y Consejo de Administración D. Fernando Ortega General Counsel, Legal & Compliance y Secretario del Consejo de Administración de Siemens España
D. Alberto Andreu Pinillos Doctor en Economía y Empresa. Senior Advisor. Consejero
D. Jose Luis García del Rio Consejero independiente de ENAGAS, S.A.
17:30 Responsabilidad penal de las personas jurídicas, tras la reforma de 2015. Compliance. Posición de la jurisprudencia. Exmo. Sr. Julián Sánchez Melgar Magistrado del Tribunal Supremo de España
18:30 Conclusiones y cierre Eduardo Navarro Codirector Máster Compliance Officer de la UCM. Responsable de Cumplimiento Corporativo en Grupo Pascual

EVENTO PATROCINADO POR:

Organizador

 

MASTER COMPLIANCE OFFICER

El máster de Compliance Officer de la Universidad Complutense, está plenamente consolidado a nivel nacional e internacional, siendo uno de los primeros cursos impartidos en una universidad Pública.

El enfoque del Máster Compliance Officer es de cultura de cumplimiento, el programa que se presenta es multidisciplinar, con una visión integral del Compliance que abarca no solo materias técnicas legales, sino que se complementa con otras como cuantificación económica de riesgos e impactos, intangibles y responsabilidad social corporativa.

La formación del Compliance Officer debe ser integral abarcando no solo conocimientos técnicos, sino también es necesario capacitarlo en el desarrollo de habilidades que le facilitarán el desempeño de sus funciones.

Metodológicamente el máster es eminentemente práctico, basado en el “aprender haciendo” a través de casos prácticos, retos y proyectos reales de empresas que colaboran con el programa.

Desarrollar al Compliance Officer, en la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades necesarios para el diseño, implantación, mantenimiento y evaluación de un sistema de Compliance con los más altos estándares internacionales.

Más información: aquí

CENTRO DONDE SE IMPARTE: ESCUELA DE GOBIERNO

La Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid es un espacio formativo universitario de posgrado, y heredera del anteriormente llamado Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación.

Es una apuesta de la universidad pública a favor de las nuevas rutas de aprendizaje en torno a la capacidad de gobernación de las distintas organizaciones que operan en la sociedad, desde los gobiernos públicos a las organizaciones privadas, caracterizándose por ser un centro especializado en los estudios teóricos y prácticos de las funciones directivas, en el perfil de la alta profesionalización para dar solución a problemas públicos y de gestión, y por tanto, y en definitiva al liderazgo institucional y organizacional.

Con una orientación pensada tanto en la empleabilidad, como en la inserción y en la promoción laboral, se articula en torno a la puesta al día de conocimientos, competencias y destrezas para los nuevos retos profesionales.

Sus títulos han sido diseñados y están dirigidos por profesores de la Universidad Complutense; así como codirigidos por profesionales de reconocido prestigio en su sector; y han sido verificados y aprobados por el riguroso protocolo de la UCM para la Formación Permanente.

El espacio universitario de la UCM en el Campus de Somosaguas, especialmente diseñado, mediante su significativo claustro que invita a la reflexión y a la innovación en sus aulas. La excelencia en el servicio, con grupos reducidos y precios competitivos, refuerza la calidad de sus programas formativos, y todo ello acompañado de una gestión académica directa y eficiente.

Más información: aquí

Inscripción asistencia en streaming